Name: Finansovyi monitorynh No. 12, June 2015
Brand: Finansovyi monitorynh
Price: 40.00 UAH
Availability: InStock

Finansovyi monitorynh (“Financial Monitoring”) is a specialised journal for entities that carry out primary financial monitoring: banks, financial institutions and securities traders, as well as notaries, auditors, lawyers and realtors. It explains how to monitor transactions to counter the legalisation (laundering) of criminal proceeds, publishes commentary on regulations and expert advice on internal policies. Topics include financial monitoring in banks, FATF risks, management analysis and the history of financial monitoring worldwide and in Ukraine. The journal comes out monthly and is pub…

In this issue

НОВИЙ ЗАКОН ПРО ФІНМОНІТОРИНГ: ЩЕ ОДИН КРОК ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

14 жовтня 2014 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" No1702-VII, який набуває чинності з 7 лютого 2015 року (далі — Закон No1702). Після його вступу в силу втрачає чинність попередній Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" від 28 листопада 2002 року No249-IV.

Закон No1702 спрямований на забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів в сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму та прийнятий на виконання домовленостей з Міжнародним валютним фондом та з урахуванням пропозицій до національного законодавства експертів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF). Законом No1702 комплексно удосконалено національне законодавство в сфері фінансового моніторингу...

РЕЄСТРАЦІЇ ФІНУСТАНОВ-2014

Фінансові кризи, що мають погану властивість періодично повторюватися, виявляють неспроможність регуляторів фінансового ринку в повній мірі врівноважувати ризики та забезпечувати його учасників інформацією, необхідною для прийняття ефективних рішень. Для виправлення ситуації у багатьох країнах удосконалюються форми, методи та інструменти державного регулювання інформаційної складової фінансових ринків. Одним із елементів формування базису фінансових ринків виступають державні реєстри фінансових установ. Вони виконують низку важливих функцій в інформуванні як споживачів фінансових послуг, так і партнерів по бізнесу.

Питання чіткого, своєчасного та повного формування, внесення змін і використання державних реєстрів має важливе практичне значення. Необхідність включення до відповідного державного реєстру є однією з вимог щодо входження фінансової установи на ринок. Правила включення або виключення з державного реєстру фінансових установ є важливою частиною державного регулювання фінансових ринків...