Name: Finansovyi monitorynh No. 4, June 2015
Brand: Finansovyi monitorynh
Price: 40.00 UAH
Availability: InStock

Finansovyi monitorynh (“Financial Monitoring”) is a specialised journal for entities that carry out primary financial monitoring: banks, financial institutions and securities traders, as well as notaries, auditors, lawyers and realtors. It explains how to monitor transactions to counter the legalisation (laundering) of criminal proceeds, publishes commentary on regulations and expert advice on internal policies. Topics include financial monitoring in banks, FATF risks, management analysis and the history of financial monitoring worldwide and in Ukraine. The journal comes out monthly and is pub…

In this issue

МІНІМІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ШАХРАЙСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ HR-СЛУЖБИ

Фінансові установи, більше ніж будь-які інші, потребують ретельного ставлення до боротьби із шахрайством. Внутрішнє шахрайство має свою вагому ціну, оскільки від персоналу фінансової компанії залежить не тільки фінансові показники, репутація, імідж установи як надійної, а і в загалі існування її як бізнес-структури, адже внутрішнє шахрайство може привести навіть до позбавлення ліцензії та закриття фінансової установи.

HR-підрозділ зобов’язаний захищати компанію від проникнення до неї нечесних співробітників, зловмисників, навіть професійних шахраїв. Комплекс дій, що пов’язані безпосередньо з підбором персоналу:...

ФАКТОРИНГ: ПОСЕРЕДНИЦТВО НА ПЛАТЕЖАХ

Щоб забезпечити безперебійну роботу бізнесу в умовах нестабільної економіки, багато підприємств і компаній шукають альтернативи банківським кредитам. Однак, винайти щось своє, особливе, не порушивши при цьому наше законодавство, непросто, а тому слід використовувати вже відомі, перевірені часом і тисячами зарубіжних бізнесів способи вирішення зазначеної проблеми. Одним з них є факторинг — спосіб короткострокового фінансування діяльності підприємства шляхом продажу дебіторської заборгованості на користь фінансового посередника (факторингової компанії чи банку). Популярність факторингу серед українських підприємців за останні роки відчутно збільшується. Причому незважаючи навіть на той факт, що ціна факторингових послуг здебільшого вище ставок за традиційними кредитами.

Факторинг вважається однією з найдавніших форм торгового фінансування. Зміст факторингової операції зводиться до переуступки першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору (фактору) з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору...