Фінансовий моніторинг № 8, серпень 2015

Єдине спеціалізоване видання для суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Багато установ здійснюючи фінансовий моніторинг так і не знають де й коли появилося таке поняття як фінансовий моніторинг. Як розвивався фінансовий моніторинг в світі та як приєдналася до цієї програми Україна. Здійснення фінансового моніторингу операцій в рамках протидії відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом. Торговці цінними паперами: практика та досвід фінансового моніторингу. Фінмоніторинг в банку: організація і виконання. Ризики FATF в системі моніторингу фінансових установ. Управлінський…

Усі номери «Фінансовий моніторинг» →

Читайте в номері

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ: РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Для розуміння правової природи сучасних лізингових відносин, не зайвим буде нагадати про історію виникнення цього фінансового інструменту. Спеціалісти ринку та науковці, які цікавилися цим питанням стверджують, що своїм корінням лізинг йде глибоко в історію підприємництва.

Вважається, що вперше про сутність лізингової угоди було сказано ще за часів древньогрецького філософа Аристотеля, який жив у 384 — 322 роках до нашої ери...

---

ОСНОВНІ АСПЕКТИ КЕРІВНИЦТВА FATF «ПРОЗОРІСТЬ І БЕНЕФІЦІАРНА ВЛАСНІСТЬ»

Як ми пам’ятаємо, в жовтні був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб і публічних діячів». У цьому ж місяці FATF оприлюднила керівництво під назвою «Прозорість і бенефіціарна власність», в якому на основі Рекомендацій 24 і 25 представлені інструкції та поради щодо ідентифікації, розробки та реалізації відповідних заходів по запобіганню зловживань корпоративними суб’єктами в частині виявлення їх бенефіціарних власників у відповідності до встановлених стандартів FATF...