🔒 Защищённая оплата · Visa · Mastercard · Apple/Google Pay
Об издании
«Финансовый мониторинг» — специализированный журнал для субъектов первичного финансового мониторинга: банков, финансовых учреждений, торговцев ценными бумагами, а также нотариусов, аудиторов, юристов и риелторов. Издание объясняет, как организовать мониторинг операций в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, публикует разъяснения нормативно-правовых актов и консультации специалистов по внутренним документам. Среди тем — финмониторинг в банке, риски FATF, управленческий анализ, история финансового мониторинга в мире и в Украине. Журнал выходит ежеме…
Для розуміння правової природи сучасних лізингових відносин, не зайвим буде нагадати про історію виникнення цього фінансового інструменту. Спеціалісти ринку та науковці, які цікавилися цим питанням стверджують, що своїм корінням лізинг йде глибоко в історію підприємництва.
Вважається, що вперше про сутність лізингової угоди було сказано ще за часів древньогрецького філософа Аристотеля, який жив у 384 — 322 роках до нашої ери...
ОСНОВНІ АСПЕКТИ КЕРІВНИЦТВА FATF «ПРОЗОРІСТЬ І БЕНЕФІЦІАРНА ВЛАСНІСТЬ»
Як ми пам’ятаємо, в жовтні був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб і публічних діячів». У цьому ж місяці FATF оприлюднила керівництво під назвою «Прозорість і бенефіціарна власність», в якому на основі Рекомендацій 24 і 25 представлені інструкції та поради щодо ідентифікації, розробки та реалізації відповідних заходів по запобіганню зловживань корпоративними суб’єктами в частині виявлення їх бенефіціарних власників у відповідності до встановлених стандартів FATF...
journals.ua як застосунок Додайте на головний екран — відкриватиметься як застосунок, без браузера.
