Фінансовий моніторинг — журнал про протидію відмиванню коштів
91 позиційЄдине спеціалізоване видання для суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Багато установ здійснюючи фінансовий моніторинг так і не знають де й коли появилося таке поняття як фінансовий моніторинг. Як розвивався фінансовий моніторинг в світі та як приєдналася до цієї програми Україна.
Читати далі
Здійснення фінансового моніторингу операцій в рамках протидії відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Торговці цінними паперами: практика та досвід фінансового моніторингу.
Фінмоніторинг в банку: організація і виконання.
Ризики FATF в системі моніторингу фінансових установ.
Управлінський аналіз в банку: практичне застосування.
Коротко про видання
- Видавець
- Фінансовий моніторинг
- Розділ
- Бізнес › Фінанси
- Періодичність
- Щомісяця
- Мова
- Українська
- Номерів в архіві
- 91
- Архів
- 2013 – 12.2020
- Ціна номера
- 150 ₴
- Також відомий як
- финмониторинг, финансовый мониторинг, мониторинг, abyfycjdsq vjybnjhbyu, vjybnjhbyu, abyfycs, Финансовый мониторинг, Finansovyi monitorynh
«Фінансовий моніторинг» — спеціалізований журнал для суб'єктів первинного фінансового моніторингу: банків, фінансових установ, торговців цінними паперами, а також нотаріусів, аудиторів, юристів і ріелторів. Видання пояснює, як організувати моніторинг операцій у межах протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, публікує роз'яснення нормативно-правових актів і консультації фахівців щодо внутрішніх документів. Серед тем — фінмоніторинг у банку, ризики FATF, управлінський аналіз, історія фінансового моніторингу у світі та в Україні.
Журнал виходить щомісяця українською мовою; видавець — «Фінансовий моніторинг». В архіві номерів на journals.ua — 91 номер з 2013 року до грудня 2020 року.
Щоб читати журнал «Фінансовий моніторинг» онлайн, купіть окремий номер — від 150 грн. Випуск відкривається в браузері на комп'ютері чи телефоні, а доступ до нього зберігається назавжди.
